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Fraudes et Usurpations d’Identité chez les Organismes de Formation : Une Nouvelle Menace 🚨

Un phénomène inquiétant affecte actuellement les organismes de formation, ou OPAC : les fraudes et usurpations d’identité.

Ce problème a récemment été mis en lumière par la Caisse des Dépôts et des Consignations qui gère le Compte Personnel de Formation (CPF). Les autorités révèlent aussi des pratiques frauduleuses visant à détourner les paiements et usurper les identités.

Consulter l’article de la CDC
Elle montre une salle de formation moderne avec des participants engagés dans des activités suspectes telles que la modification de documents, l'échange d'argent sous la table et le piratage d'ordinateurs. L'atmosphère est tendue, soulignant la nature illicite de leurs actions.

Les tentatives de fraude observées via EDOF

Pour les cas les plus graves (et les plus rares), certains organismes se voient pirater l’accès à leur compte EDOF, le portail en ligne permettant de gérer les formations CPF et de facturer. Les fraudeurs changent ensuite le RIB de l’organisme pour récolter les prochains paiements.

Plus couramment, certains fraudeurs incitent à participer à des activités frauduleuses ou demandent d’effectuer des aménagements injustifiés sur vos offres. Ils utilisent des SMS, e-mails, appels, ou d’autres moyens électroniques, usurpant souvent les logos officiels pour paraître crédibles. Les messages peuvent sembler officiels, prétendant venir de la Caisse des Dépôts ou d’autres autorités légitimes. Les autorités alertent aussi sur des mails de phishing proposant aux organismes de formation de mettre en place des systèmes de type cash back, rappelant que ces activités sont illégales et punies par la loi.

📌Pour aller plus loin : Attention aux tentatives de fraude en cours

Des usurpations d’identités d’organismes de formation

Deux situations d’usurpation d’identité d’organismes de formation ont été soulevées par Certifopac. Les gérants des organismes nous ont contactés pour expliquer la situation :

  • Les fraudeurs génèrent de faux documents (assemblée générale, modification des statuts de l’entreprise, etc.) et transmettent tout cela en ligne au greffe du tribunal de commerce. L’objectif est de changer les informations clés de l’entreprise : identité du gérant, adresse du siège social.
  • À la date de modification, les fraudeurs se trouvent donc certifiés Qualiopi, le SIREN et le NDA n’étant pas impactés par les nouvelles informations juridiques validées par l’administration.
  • Les fraudeurs peuvent alors facturer des prestations fictives aux financeurs et se faire payer en changeant le RIB sur les portails des financeurs (OPCO, EDOF, etc.).

🔔 Comment cela s’est fini ?

Les véritables propriétaires de l’organisme s’en aperçoivent rapidement grâce à un courrier reçu à l’ancienne adresse postale de l’entreprise. Ils portent plaintes et obtiennent gain de cause rapidement. Ils informent @Certifopac, qui suspend leur certificat Qualiopi le temps de retrouver la pleine et entière « propriété » de leur entreprise.

Quelles mesures de prévention à l’heure actuelle ?

Personne n’est à l’abri de ces tentatives de fraudes visant les OPAC certifiés Qualiopi. Il est donc crucial de rester vigilant, surtout avec l’utilisation croissante d’outils de création de contenus basés sur l’IA. Voici quelques exemples d’outil permettant par exemple de vérifier l’intégrité de son entreprise : L’Annuaire Entreprises ou encore le portail MonIdenum pour vérifier les informations officielles.

Il est également possible de s’abonner à des plateformes comme societe.com et recevoir une notification en cas de changement déclaré dans une entreprise.

La vigilance est notre meilleure protection contre les fraudes et usurpations d’identité. En adoptant des pratiques de sécurité rigoureuses et en restant informés des dernières menaces, vous pouvez protéger vos organisations et garantir leur intégrité. Restons vigilants et unis face à ces menaces ! 💪

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